Chargé de Conformité LCB-FT F/H - CDD 5 mois
仕事内容
Intégré à la Direction de la Conformité, travaillez au sein d’une équipe de 9 personnes dédiée à la LCB-FT.
Sous la supervision de la Responsable LCB-FT, traitez les alertes, examens renforcés et déclarations de soupçons, y compris les demandes TRACFIN.
Réalisez de manière autonome les examens renforcés et les obligations déclaratives auprès de TRACFIN dans les délais.
Analysez et évaluez les risques LCB-FT dans le cadre de la connaissance client et du dispositif de contrôle interne.
Participez à la mise à jour des procédures et assurez la correcte mise en œuvre des règles LCB-FT, avec des propositions d’amélioration.
Accompagnez, formez et sensibilisez les métiers et les premières lignes de défense sur la LCB-FT.
Sous la supervision de la Responsable LCB-FT, traitez les alertes, examens renforcés et déclarations de soupçons, y compris les demandes TRACFIN.
Réalisez de manière autonome les examens renforcés et les obligations déclaratives auprès de TRACFIN dans les délais.
Analysez et évaluez les risques LCB-FT dans le cadre de la connaissance client et du dispositif de contrôle interne.
Participez à la mise à jour des procédures et assurez la correcte mise en œuvre des règles LCB-FT, avec des propositions d’amélioration.
Accompagnez, formez et sensibilisez les métiers et les premières lignes de défense sur la LCB-FT.
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